【公告】宏璟董事會決議110年股東常會召開事宜

中央社
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日 期：2021年03月05日

公司名稱：宏璟 (2527)

主 旨：宏璟董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：簡文祥

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點

4.召集事由一、報告事項:(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)民國109年度營業報告書及決算表冊。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同

時辦理國內現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股

參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集資

金案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間

自110/04/26~110/05/05日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)，

受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：新北市汐止區康寧街

751巷1號，電話：02-26915899﹞。

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