【公告】宏璟民國109年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

日 期：2020年06月18日

公司名稱：宏璟 (2527)

主 旨：宏璟民國109年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

發言人：簡文祥

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

A.簡文祥-宏璟建設(股)公司董事長

B.汪渡村-日月光投資控股(股)公司集團行政長

C.周家佩-宏璟建設(股)公司總經理

D.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一-日月光文教基金會董事長

E.日月光半導體製造(股)公司代表人:姚建華-宏璟建設(股)公司高雄工區副總經理

F.紹昌投資(股)公司代表人周家偉-罡境電子股份有限公司監察人

G.陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理

H.蘇經洲-宏璟建設(股)公司商場副總經理

(2)獨立董事

A.左偉莉-晶睿通訊(股)公司副總經理

B.洪鴻隆-全統聯合會計師事務所合夥會計師

C.涂春金-銘傳大學兼任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

A.簡文祥-宏璟建設(股)公司董事長

B.周家佩-宏璟建設(股)公司總經理

C.汪渡村-日月光投資控股(股)公司集團行政長

D.紹昌投資(股)公司代表人:陳慶華-宏璟建設(股)公司執行副總經理

E.日月光半導體製造(股)公司代表人:曾元一-日月光文教基金會董事長

F.日月光半導體製造(股)公司代表人:蘇經洲-宏璟建設(股)公司商場副總經理

G.陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理

H.姚建華-宏璟建設(股)公司高雄工區副總經理

(2)獨立董事

A.左偉莉-晶睿通訊(股)公司副總經理

B.洪鴻隆-全統聯合會計師事務所合夥會計師

C.涂春金-銘傳大學兼任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

A.簡文祥-27,782股

B.周家佩-67,723股

C.汪渡村-2,000股

D.紹昌投資(股)公司-6,124,937股

代表人陳慶華-4,176股

E.日月光半導體製造(股)公司-68,629,782股

代表人:曾元一-17,242股

F.日月光半導體製造(股)公司-68,629,782股

代表人:蘇經洲 -5,923股

G.陳芳瑩-20,000股

H.姚建華-2,768股

(2)獨立董事

A.左偉莉-206股

B.洪鴻隆-0股

C.涂春金-0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/13-109/07/12

9.新任生效日期:109/07/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無