【公告】宏洲114年股東會重要決議事項

日 期：2025年05月28日

公司名稱：宏洲 (1413)

主 旨：宏洲114年股東會重要決議事項

發言人：張恆嘉

說 明：

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

當選人：

董事：詹正田

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人程鈺(立身)

董事、宜進實業(股)有限公司：代表人張恆嘉

董事、歐聯國際租賃(股)有限公司：代表人陳冠如

董事、陳林德

獨立董事、趙守博

獨立董事、黃偉基

獨立董事、郭憲章

獨立董事、陳益民

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案

2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無