【公告】宏泰董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月10日

公司名稱：宏泰 (1612)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會

發言人：潘少屏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:宏泰電工股份有限公司(桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（3）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（4）111年度現金股利分派情形報告。

（5）對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。

（6）111年度資產減損情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度營業報告書及財務報表案。

（2）111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於112年4月7日起至112年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於112年4月17日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，

地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月16日至

112年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。(網址:www.stockvote.com.tw)