【公告】宏泰改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月21日

公司名稱:宏泰 (1612)

主 旨:宏泰改選董事(含獨立董事)

發言人:潘少屏

說 明:

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

久疆投資股份有限公司 代表人:陳世怡

信邦投資股份有限公司 代表人:潘武雄

綦清心投資有限公司 代表人:陳介甫

久疆投資股份有限公司 代表人:陳良驊

志泰投資股份有限公司 代表人:潘鈞雄

獨立董事:

章晶

盧志遠

羅學禹

4.舊任者簡歷:

董事:

久疆投資股份有限公司 代表人:陳世怡/宏泰電工(股)公司董事長

信邦投資股份有限公司 代表人:潘武雄/宏泰電工(股)公司副董事長

綦清心投資有限公司 代表人:陳介甫/宏泰電工(股)公司董事

久疆投資股份有限公司 代表人:陳良驊/宏泰電工(股)公司董事

志泰投資股份有限公司 代表人:潘鈞雄/宏泰電工(股)公司董事

獨立董事:

章晶/德茂興資本股份有限公司董事

盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長、旺宏電子股份有限公司總經理

羅學禹/慧友電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

久疆投資股份有限公司

信邦投資股份有限公司

綦清心投資有限公司

志泰投資股份有限公司

獨立董事:

章晶

盧志遠

羅學禹

6.新任者簡歷:

董事:

久疆投資股份有限公司/不適用

信邦投資股份有限公司/不適用

綦清心投資有限公司/不適用

志泰投資股份有限公司/不適用

獨立董事:

章晶/德茂興資本股份有限公司董事

盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長、旺宏電子股份有限公司總經理

羅學禹/慧友電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

久疆投資股份有限公司: 15,734,514 股

信邦投資股份有限公司: 5,390,500 股

綦清心投資有限公司 : 6,000,000 股

志泰投資股份有限公司: 11,650,029 股

獨立董事:

章晶 : 461,913 股

盧志遠: 0 股

羅學禹: 0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13 ~ 111/06/12

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無