【公告】宏易111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月30日

公司名稱:宏易 (4530)

主 旨:宏易111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:蕭知中

說 明:

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳冠瑋

(2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:林元昌

(3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:蕭知中

(4)董事:宏沛投資股份有限公司代表人:楊家勳

(5)獨立董事:徐健丰

(6)獨立董事:李神龍

(7)獨立董事:黃振元

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳冠瑋(宏易創新董事長)

(2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:林元昌(宏井股份副董)

(3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:蕭知中(宏易創新副總)

(4)董事:宏沛投資股份有限公司代表人:楊家勳(宏易創新董事)

(5)獨立董事:徐健丰(台曜塑膠副總)

(6)獨立董事:李神龍(事欣科技財務部經理)

(7)獨立董事:黃振元(時報文化出版社財務長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳冠瑋

(2)董事:施凱棋

(3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:林元昌

(4)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:蕭知中

(5)獨立董事:徐健丰

(6)獨立董事:李神龍

(7)獨立董事:黃振元

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳冠瑋(宏易創新董事長)

(2)董事:施凱棋(宏易創新餐飲營運部主管)

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(3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:林元昌(宏井股份副董)

(4)董事:宏帛投資股份有限公司代表人:蕭知中(宏易創新副總)

(5)獨立董事:徐健丰(台曜塑膠副總)

(6)獨立董事:李神龍(事欣科技財務部經理)

(7)獨立董事:黃振元(時報文化出版社財務長)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳冠瑋,持股數:1,653,056股

(2)董事:施凱棋,持股數:840,000股

(3)董事:宏帛投資股份有限公司(代表人:林元昌),持股數:5,987,684股

(4)董事:宏帛投資股份有限公司(代表人:蕭知中),持股數:5,987,684股

(5)獨立董事:徐健丰,持股數:0股

(6)獨立董事:李神龍,持股數:0股

(7)獨立董事:黃振元,持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:本屆董事任期自111/06/30至114/06/29止,共計三年。