【公告】宏易董事會決議召開109年股東常會日期及相關事項

日 期：2020年03月16日

公司名稱：宏易 (4530)

主 旨：宏易董事會決議召開109年股東常會日期及相關事項

發言人：蕭知中

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段59巷21號2樓(中山區民活動中心）

(如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」

之重大訊息公告)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)審計委員會審核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國108年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:

受理期間:109/04/24~109/05/04

受理地點本公司財會部(地址：台北市復興北路58號3樓)