【公告】宏旭-KY109年股東常會召集事由及變更股東會召開地點(補充109/03/26)

中央社
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日 期：2020年05月13日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY109年股東常會召集事由及變更股東會召開地點(補充109/03/26)

發言人：游裕明

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓(更新)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：109年4月13日起至109年4月22日止

受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文

化一路一段86號2樓

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