【公告】宏大112年股東常會重要決議

中央社

日 期：2023年05月18日

公司名稱：宏大 (8932)

主 旨：宏大112年股東常會重要決議

發言人：陳淑雯

說 明：

1.股東常會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選第16屆董事及獨立董事

董事當選名單如下：

(1)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋

(2)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 林俊儀

(3)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 TAN TIONG MING

(4)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特

(5)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 蔡焜煌

(6)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 王懿昇

(7)獨立董事：李天行

(8)獨立董事：鄭佩汶

(9)獨立董事：張居德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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