【公告】宏和改選董事(含獨立董事)名單。

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:宏和 (1446)

主 旨:宏和改選董事(含獨立董事)名單。

發言人:張滄祐

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):選任

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長:高勝投資股份有限公司代表人:黃大功-本公司董事長

董事:高勝投資股份有限公司代表人:何天明-本公司總經理

董事:高勝投資股份有限公司代表人:張滄祐-本公司經理

董事:高勝投資股份有限公司代表人:黃素華-貝果室內裝修設計負責人

董事:羅煥永-製衣廠總經理

獨立董事:侯榮顯-安永聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事:張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長

監察人:怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東-製衣廠主管

監察人:怡勝投資股份有限公司代表人:陳妙綺--怡勝投資(股)公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:黃大功-本公司董事長

董事:高勝投資股份有限公司代表人:何天明-本公司總經理

董事:高勝投資股份有限公司代表人:張滄祐-本公司經理

董事:高勝投資股份有限公司代表人:黃素華-貝果室內裝修設計負責人

董事:怡勝投資股份有限公司代表人:呂建東-製衣廠主管

董事:怡勝投資股份有限公司代表人:陳妙綺-怡勝投資(股)公司負責人

獨立董事:袁劼-Vega Textile Ltd.總經理

獨立董事:張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長

獨立董事:羅偉哲-秉承聯合會計師事務所主持會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:黃大功(4,997,068股)

法人董事:高勝投資股份有限公司(5,631,014股)

法人董事:怡勝投資股份有限公司(2,198,140股)

獨立董事:袁劼(164股)、張金堅(0股)、羅偉哲(0股)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無