【公告】宏全董事會決議通過重要子公司宏全控股有限公司增加對子公司宏全中國控股(股)公司持股比率

日 期：2025年08月08日

公司名稱：宏全 (9939)

主 旨：宏全董事會決議通過重要子公司宏全控股有限公司增加對子公司宏全中國控股(股)公司持股比率

發言人：盧麒伊

說 明：

1.事實發生日:自民國114/8/8至民國114/8/8

2.本次新增（減少）投資方式:

宏全控股有限公司向宏全中國控股(股)公司的現任股東買回股權，

持股比率從96.39%增加至100%

3.董事會通過日期: 民國114年8月8日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

USD 1,050萬元 (約新台幣 307,650仟元)

6.大陸被投資公司之公司名稱:

宏全中國控股(股)公司

7.前開大陸被投資公司之實收資本額:

USD 14,129仟元 (約新台幣 420,955仟元)

8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

0

9.前開大陸被投資公司主要營業項目:

國際間之投資項目

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

USD 265,753仟元 (約新台幣 7,917,844仟元)

12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

USD 19,205仟元 (約新台幣 572,199仟元)

13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

USD 300,574仟元 (約新台幣 8,955,304仟元)

14.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人:宏全中國控股(股)公司股東

15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

17.處分利益（或損失）:

不適用

18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易決議方式:董事會決議

(2)價格決定參考依據：洽請勝傑會計師事務所出具交易價格合理性意見書

(3)決策單位：董事會

20.經紀人:

不適用

21.取得或處分之具體目的:

因應公司長期營運策略需求

22.本次交易表示異議董事之意見:

否

23.本次交易為關係人交易:是

24.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年8月8日

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

USD 311,074仟元 (約新台幣 9,268,141仟元)

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

313.34%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

23.63%

28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

56.62%

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

USD 300,574仟元 (約新台幣 8,955,304仟元)

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

302.76%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

22.83%

32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

54.70%

33.最近三年度認列投資大陸損益金額:

2022年認列利益 348,988仟元

2023年認列利益 375,024仟元

2024年認列利益 594,453仟元

34.最近三年度獲利匯回金額:

0

35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

36.會計師事務所名稱:

勝傑會計師事務所

37.會計師姓名:

塗勝傑

38.會計師開業證書字號:

金管會證字第6591號

39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

40.其他敘明事項:

無