【公告】安集112年股東會全面改選董事

日 期：2023年05月30日

公司名稱：安集 (6477)

主 旨：安集112年股東會全面改選董事

發言人：林婉玲

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽

法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文

自然人董事：黃國棟

自然人董事：楊清文

自然人董事：莊佳(女甹)

獨立董事：黃孝信

獨立董事：顏義文

獨立董事：鄭淳仁

4.舊任者簡歷:

法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理

法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁科技(股)公司董事長

自然人董事：黃國棟/本公司董事長

自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事

自然人董事：莊佳(女甹)/大華聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長

獨立董事：顏義文/長榮大學會計資訊系專任助理教授

獨立董事：鄭淳仁/陞達科技(股)公司董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽

法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文

法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清

自然人董事：黃國棟

自然人董事：楊清文

自然人董事：莊佳(女甹)

獨立董事：黃孝信

獨立董事：鄭淳仁

獨立董事：陳玲慧

6.新任者簡歷:

法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理

法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁科技(股)公司董事長

法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長

自然人董事：黃國棟/本公司董事長

自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事

自然人董事：莊佳(女甹)/大華聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長

獨立董事：鄭淳仁/陞達科技(股)公司董事兼總經理

獨立董事：陳玲慧/財團法人全國認證基金會資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃國棟 股數:1,090,825股

董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽 股數:16,676,678股

董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文 股數:20,000股

董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清 股數:55,000股

董事：楊清文 股數:1,533,000股

董事：莊佳(女甹) 股數:0股

獨立董事：黃孝信 股數:0股

獨立董事：鄭淳仁 股數:1,000股

獨立董事：陳玲慧 股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。