【公告】安集109年股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年05月28日

公司名稱：安集 (6477)

主 旨：安集109年股東會重要決議事項

發言人：林婉玲

說 明：

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

董事當選名單：董事 黃國棟

董事 欽揚科技(股)公司代表人：蘇宗欽

董事 弘儒投資有限公司代表人：蔡宗融

董事 沅碁光電(股)公司代表人：鄭博文

董事 楊清文

董事 莊佳(女甹)

獨立董事 黃孝信

獨立董事 顏義文

獨立董事 鄭淳仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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