【公告】安集董事會決議修正111年股東常會召集相關事宜(新增議案)

日 期：2022年04月15日

公司名稱：安集 (6477)

主 旨：安集董事會決議修正111年股東常會召集相關事宜(新增議案)

發言人：林婉玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(三)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)發行轉換公司債執行情形報告。

(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。

(二)本公司110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。