【公告】安鈦克109年股東常會重要決議

中央社
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日 期：2020年06月16日

公司名稱：安鈦克 (6276)

主 旨：安鈦克109年股東常會重要決議

發言人：陳明勇

說 明：

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七席（含獨立董事三席），當選名單如下：

董事：達昌明珠投資有限公司 代表人：李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)

董事：行達明珠投資有限公司 代表人：李知達(LEE FRANK JYH-DAR)

董事：張志良

董事：吳廣義

獨立董事：石正同

獨立董事：王主科

獨立董事：林榮春

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，同時修訂名稱為「董事選舉辦法」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則辦法」案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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