【公告】安鈦克董事會決議召開110年股東常會事宜

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日 期:2021年03月04日

公司名稱:安鈦克 (6276)

主 旨:安鈦克董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:陳明勇

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西側會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)、109年度營業報告。

(2)、審計委員會查核報告。

(3)、109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、109年度營業報告書及財務報表案。

(2)、109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定,受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:110/04/20~110/04/30

受理提案處所:台北市內湖區洲子街107號8樓(財務部)

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權

行使期間:110/05/26~110/06/22

股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:

http://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。