【公告】安鈦克董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期:2020年02月27日

公司名稱:安鈦克 (6276)

主 旨:安鈦克董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人:陳明勇

說 明:

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)、108年度營業報告。

(2)、監察人查核報告。

(3)、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、108年度營業報告書及財務報表案。

(2)、108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」案。

(2)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。

(3)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)、修訂「背書保證作業辦法」案。

(5)、修訂「董事及監察人選舉辦法」,同時修訂名稱為「董事選舉辦法」案。

(6)、修訂「股東會議事規則辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁制之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定,受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:109/04/10~109/04/20

受理提案處所:台北市內湖區洲子街107號8樓(財務部)

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權

行使期間:109/05/16~109/06/13

股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:

http://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。