【公告】安碁110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期:2021年07月26日

公司名稱:安碁 (6174)

主 旨:安碁110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人:陳孟成

說 明:

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:安聖電子科技(股)公司代表人 林逸倫, 安聖電子科技(股)公司董事長

董 事:安聖電子科技(股)公司代表人 李靜怡, 廣隆光電科技(股)公司顧問

董 事:安聖電子科技(股)公司代表人 許榮傑, 中美嘉吉(股)公司董事

董 事:安聖電子科技(股)公司代表人 江燕鴻, 鴻展國際法律事務所主持律師

董 事:李耀銘, 廣隆光電(股)公司董事長

獨立董事:王凱立, 東海大學財務金融學系教授

獨立董事:張國雄, 東海大學國際經營與貿易學系暨管理學院EMBA教授

監 察 人:廣隆光電科技(股)公司代表人 陳守信, 廣隆光電科技監察人

監 察 人:陳碩璨, 嘉威生活(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:林逸倫, 安聖電子科技(股)公司董事長

董 事:李靜怡, 廣隆光電科技(股)公司顧問

董 事:李耀銘, 廣隆光電(股)公司董事長

董 事:安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨, 台灣艾華電子工業(股)公司董事長兼

總經理, 嘉威生活(股)公司董事長

獨立董事:王凱立, 東海大學財務金融學系教授, 台灣金融發展協會理事長

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獨立董事:張國雄, 東海大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事:楊慶忠, 第一銀行經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事:林逸倫 2,067,602股

董 事:李靜怡 2,930,747股

董 事:李耀銘 219,339股

董 事:安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨 12,459,808股

獨立董事:王凱立 0股

獨立董事:張國雄 0股

獨立董事:楊慶忠 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27 ~ 110/06/26

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無