【公告】安碁110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月26日

公司名稱：安碁 (6174)

主 旨：安碁110年度股東常會重要決議事項

發言人：陳孟成

說 明：

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。

當選名單：

職稱 姓名

董事 林逸倫

董事 李靜怡

董事 李耀銘

董事 安聖電子科技(股)公司代表人 陳碩璨

獨立董事 王凱立

獨立董事 張國雄

獨立董事 楊慶忠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。