【公告】安碁資訊111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年05月27日

公司名稱:安碁資訊 (6690)

主 旨:安碁資訊111年股東常會重要決議事項

發言人:譚百良

說 明:

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國110年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下:

(1)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:施宣輝

(2)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:黃資婷

(3)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:陳怡如

(4)獨立董事:童至祥

(5)獨立董事:龍惠施

(6)獨立董事:蔡東峻

(7)獨立董事:李紀珠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案

(3)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無