【公告】安盛生董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年04月12日

公司名稱:安盛生 (6734)

主 旨:安盛生董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:廖及均

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告

4.私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.全面改選董事案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案並改為七席

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司自111年4月25日起至111年5月5日

下午五時止,受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事

(含獨立董事)候選人提名。

受理處所:本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)

電話:(02)8751-1335分機213