【公告】安瑞-KY111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月01日

公司名稱：安瑞-KY (3664)

主 旨：安瑞-KY111年股東常會重要決議事項

發言人：趙耀

說 明：

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司西元2021年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司西元2021年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司七名董事(包括三名獨立董事)選舉案，董事當選人為：

董事：Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：連建欽

董事：Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：林韻華

董事：Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為：

中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥

人投資專戶 代表人：趙耀

董事：王騰嶽

獨立董事：葉冠義

獨立董事：莊茂良

獨立董事：張美蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無。

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