【公告】安格董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：安格 (6684)

主 旨：安格董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：陳秉淳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會審查報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東，股東常會提案及董事(含獨立董事)提名：

依公司法172條之一及192條之一規定，受理提案提名期間自民國112年

4月7日至112年4月17日止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市高鐵二路

55號)，以112年4月17日17時前寄達為準。凡有意提案或提名者，請於

上述期間依規定辦理提案或提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。