【公告】安普新董事會通過111年股東會召開事宜

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:安普新 (6743)

主 旨:安普新董事會通過111年股東會召開事宜

發言人:許明仁

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「本公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司自111年3月28日起至111年4月7日

下午五點止,受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人,提案

及提名受理處所為本公司(地址:台北市南港區三重路19-3號3樓),其他相關事宜

將另行依規定公告之。