【公告】安心董事會議決議召開110年股東常會

中央社
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日 期:2021年02月26日

公司名稱:安心 (1259)

主 旨:安心董事會議決議召開110年股東常會

發言人:施啟寅

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及決算表冊案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

,提案期間為110年4月4日上午九時起至110年4月14日下午五時止。

(2)受理處所:安心食品服務股份有限公司(地址:台北市中山區松江路156-1號

8樓,電話02-2567-5001)。。

(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,

請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據

公司法第183條及230條規定,本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告

方式為之。

(3)若有未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。