【公告】安心代重要孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司2023年股東會改選董監事當選名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：安心 (1259)

主 旨：代重要孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司2023年股東會改選董監事當選名單

發言人：施啟寅

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

※董事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:

代表人：林建元

代表人：黃尚莉

代表人：福光 昭夫

代表人：高順興

※監事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:

代表人：橫井 拓

代表人：黃茂雄

4.舊任者簡歷:

林建元：安心食品服務(股)公司董事長

黃尚莉：愛必食股份有限公司董事長

福光 昭夫：安心食品服務(股)公司副總經理

高順興：安心食品服務(股)公司總經理

※監事：

橫井 拓：日商魔術食品服務(股)公司 國際戰略部長

黃茂雄：東元集團會長

5.新任者職稱及姓名:

※董事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:

代表人：福光 昭夫

代表人：何頎胤

代表人：黃尚莉

代表人：高順興

※監事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:

代表人：平山 美夫

代表人：黃茂雄

6.新任者簡歷:

※董事：

福光 昭夫：安心食品服務(股)公司副總經理

何頎胤：安心食品服務(股)公司副總經理

黃尚莉：愛必食股份有限公司董事長

高順興：安心食品服務(股)公司總經理

※監事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:

平山 美夫：日商魔術食品服務(股)公司 國際部長

黃茂雄：東元集團會長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

廈門摩斯餐飲管理有限公司為AN-SHIN FOOD SERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.

百分之百投資之公司

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。