【公告】安基生技董事會決議召開113年第1次股東臨時會

中央社

日 期：2024年08月12日

公司名稱：安基生技 (7754)

主 旨：董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：于怡文

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/09/30

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓502室(南港展覽館1館)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。

(7) 辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東

全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/01

12.停止過戶截止日期:113/09/30

13.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 《興櫃股》寶晶能源*10月30日召開股東臨時會

    【時報-台北電】寶晶能源*(6987)公告董事會決議113年10月30日召開113年第一次股東臨時會，股東臨時會召開地點為台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)。 本次股東臨時會討論事項: (1)修訂公司「公司章程」案。 (2)擬廢止公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。 (3)修訂公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 (4)修訂公司「董事會議事規則」案。 (5)修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。 (8)修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (9)公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。 選舉事項：全面改選九席董事(含四席獨立董事)案。依公司法規定，本次受理董事及獨立董事候選人提名期間自113年9月23日至113年10月2日。 其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（編輯：沈培華）

  • 併購案炒熱新光金股臨會委託書 集保：若價購即違法

    （中央社記者潘智義台北2024年09月11日電）台新金(2887)、新光金(2888)提合意併購，中信金(2891)搶親，新光金股東臨時會將於10月9日舉行，委託書炙手可熱。集保今天表示，價購委託書屬違法行為，呼籲有具體事證即刻檢舉。市場傳出，目前新光金股臨會委託書價格已炒至每張數百元。台灣集中保管結算所今天發布新聞稿表示，證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，集保結算所對市場上關注案件，會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則。集保結算所經理陳子碇強調，委託書徵求人以金錢或其他利益向股東購買委託書，屬嚴重違法行為，除價購取得的委託書不予計入該次股東會表決權外，金管會並將依證券交易法，對違法者處以新台幣24萬元至480萬元罰鍰。集保說明，投資人如有發現違法取得及使用委託書，可向集保結算所檢舉，並可檢具違法過程錄音、錄影或照片協助查證。經查證屬實者，最高給予檢舉獎金20萬元。集保結算所同時呼籲，投資人除了以委託書委託他人出席外，也可多加利用集保「股東e服務」，透過電子投票參與股東會表決，落實股東行動主義，股東會如有發放紀念品，股東可依照公司公

  • 《金融股》中再保10月29日臨股會

    【時報-台北電】中再保(2851)董事會決議10月29日召開113年股東臨時會，地點位於台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓會議室。（編輯：邱致馨）

  • 金金併持續發酵！台新金10／9股東臨時會紀念品出爐

    （記者陳奕廷／綜合報導）新光金與台新金合意併購股臨會即將在10月9日召開，新光金昨（10）日公告股東臨時會紀念 […]

  • 今日股市備忘錄

    ＊股東臨時會：天揚、合富-KY、晟楠

  • 價購委託書屬違法行為 集保籲有具體事證即刻檢舉

    證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，集保結算所對市場上關注案件，會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則。

  • 《半導體》漢磊私募每股認購價49.6元 募資24.8億元

    【時報-台北電】漢磊(3707)公告董事會決議113年私募普通股定價相關事宜。 本次私募股數5000萬股，私募對象為世界先進(5347)/策略性投資人，本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣49.6元，預計募集金額為新台幣24.8億元。本次私募普通股增資基準日113年9月24日。本次私募資金用於購置資本支出、生產、研發及營運所必要費用。（編輯：沈培華）

  • 集保：價購委託書屬違法行為

    【記者柯安聰台北報導】證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，集保結算所對市場上關注案件，會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則。集保結算所陳子碇...

  • 《台北股市》9月10日股市備忘錄

    【時報-台北電】9月10日股市備忘錄： ＊股東臨時會：天揚、合富-KY、晟楠 ＊除權息：欣巴巴、偉全、美而快等 ＊國內外法說會：精元、茂林-KY、科嘉-KY、緯創、材料-KY、第一金、裕慶-KY、怡利電、鴻海、昇達科、汎銓、聯合再生、台積電、聯詠、巨大、中租-KY、大立光、欣興、貿聯-KY、亞德客-KY ＊注意股票：昆盈、志聖、訊舟、聯鈞、晶彩科、六方科-KY、和椿、悅城、惠特、菱光、高力等 ＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：光隆精密-KY、大車隊、合富-KY、蜜望實 ＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：長聖、全譜 ＊新股買賣：王座(新聞來源 : 工商時報一證券新聞中心輯)

  • 《光電股》一詮砸7億元購置三重區五筆土地

    【時報-台北電】一詮(2486)因應營運需求及未來業務之發展與規劃，董事會決議購置不動產土地案，坐落於新北市三重區頂崁段719、720、721、722、723地號等五筆土地，土地面積為3,578.28平方公尺(約1,082.42坪)，每坪單價73.5萬元，交易總金額7億9,557萬8,700元。（編輯：邱致馨）

  • 《金融》價購股東會委託書違法 集保籲有事證應即刻檢舉

    【時報記者林資傑台北報導】台新金、中信金搶親新光金，市場傳出10月9日的新光金股臨會委託書1張喊上500元。集保結算所表示，證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，對於市場關注案件會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則。 集保結算所經理陳子碇強調，委託書徵求人以金錢或其他利益向股東購買委託書，屬於嚴重違法行為，除價購取得的委託書不予計入該次股東會表決權外，金管會並將依證交法規定對違法者處以24～480萬元不等的罰鍰。 集保結算所指出，投資人若有發現違法取得及使用委託書，可向集保結算所檢舉，並可檢具違法過程錄音、錄影或照片協助查證，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金20萬元，檢舉電話為(02)2547-3733。 集保結算所同時呼籲，投資人除了以委託書委託他人出席外，也可多加利用集保「股東e服務」，透過電子投票參與股東會表決，落實股東行動主義，股東會若有發放紀念品，股東亦可依照公司公告期間、地點領取紀念品，股東權益不受影響。