【公告】安國董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：安國 (8054)

主 旨：安國董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：蔡玲君

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度審計委員會查核報告

(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)大陸投資情形

(5)私募有價證券辦理情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理期間：111年03月28日至04月07日。

(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。

(3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於111年4月7日下午5時前以書面提出並敘

明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵

寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送至本公司。