【公告】安國董事會決議修訂110年股東常會召集事由(新增討論案)

日 期:2021年05月07日

公司名稱:安國 (8054)

主 旨:安國董事會決議修訂110年股東常會召集事由(新增討論案)

發言人:蔡玲君

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度審計委員會查核報告

(2)大陸投資情形

(3)私募有價證券辦理情形報告

(4)資本公積發放現金股利案

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)

(3)發行限制員工權利新股案(新增)

(4)擬以私募方式發行普通股案(新增)

(5)解除新任董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無