【公告】安國第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年06月15日

公司名稱：安國 (8054)

主 旨：安國第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：蔡玲君

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張琦棟

(2)董事：蔡玲君

(3)董事：群光電子(股)公司

(4)董事：程建中

(5)獨立董事：陳俊忠

(6)獨立董事：賴騰輝

(7)獨立董事：陳勝源

(8)獨立董事：李家浩

(9)獨立董事：陳品呈

4.舊任者簡歷:

(1)張琦棟：本公司董事長

(2)蔡玲君：本公司副董事長、執行長暨總經理

(3)群光電子(股)公司：上市公司

(4)程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長

(5)陳俊忠：台灣大學國際企業學系專任副教授

(6)賴騰輝：定智科技(股)公司董事暨副總經理

(7)陳勝源：臺北商業大學財務金融系專任教授

(8)李家浩：本公司獨立董事

(9)陳品呈：元大證券/元大期貨(股)公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：神盾(股)公司代表人羅森洲

(2)董事：蔡玲君

(3)董事：張琦棟

(4)董事：程建中

(5)董事：神盾(股)公司代表人羅海槎

(6)董事：神盾(股)公司代表人張家麒

(7)獨立董事：賴騰輝

(8)獨立董事：陳品呈

(9)獨立董事：廖俊杰

6.新任者簡歷:

(1)羅森洲：神盾(股)公司董事長

(2)蔡玲君：本公司副董事長、執行長暨總經理

(3)張琦棟：本公司董事

(4)程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長

(5)羅海槎：神盾(股)公司副總經理

(6)張家麒：神盾(股)公司財務長

(7)賴騰輝：定智科技(股)公司董事暨副總經理

(8)陳品呈：元大證券/元大期貨(股)公司法人董事代表人

(9)廖俊杰：宏達國際電子(股)公司董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：神盾(股)公司 20,000,000股；代表人羅森洲

(2)董事：蔡玲君318,023股

(3)董事：張琦棟1,060,431股

(4)董事：程建中 0股

(5)董事：神盾(股)公司 20,000,000股；代表人羅海槎

(6)董事：神盾(股)公司 20,000,000股；代表人張家麒

(7)獨立董事：賴騰輝67,761股

(8)獨立董事：陳品呈 0股

(9)獨立董事：廖俊杰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無