【公告】安可董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:安可 (3615)

主 旨:安可董事會決議召開111年股東常會

發言人:姜明君

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一一○年度營業報告。

一一○年度審計委員會查核報告。

員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案:一一○年度營業報告書及財務報表案。

第二案:一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司『公司章程』部分條文案。

第二案:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無