【公告】安可代安可之子公司互力精密化學(股)公司111年股東常會決議解除董事競業之限制案

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日 期:2022年03月29日

公司名稱:安可 (3615)

主 旨:代安可之子公司互力精密化學(股)公司111年股東常會決議解除董事競業之限制案

發言人:姜明君

說 明:

1.股東會決議日:111/03/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 楊慰芬

董事 葉承凱

董事 安可光電股份有限公司代表人:姜明君

董事 安可光電股份有限公司代表人:黃卓凱

董事 安可光電股份有限公司代表人:李明珊

監察人 潘燕民

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股份總數過半數股東之出席,出席股東

表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事 楊慰芬

董事 安可光電股份有限公司代表人:姜明君

監察人 潘燕民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊慰芬董事

安可光電(揚州)有限公司法人董事代表人

力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事代表人

姜明君董事

安可光電(揚州)有限公司法人董事長暨總經理

潘燕民監察人

力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事長代表人暨總經理

安可光電揚州有限公司法人董事代表人

昆山昆錸貿易有限公司法人監察人代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

力錸光電科技(揚州)有限公司:揚州市揚子江南路9號

安可光電(揚州)有限公司:揚州市揚子江南路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

力錸光電科技(揚州)有限公司:研發、設計、製造太陽能電池組件、太陽能電池片、太

陽能發電應用產品

安可光電(揚州)有限公司:導電玻璃生產及製造

昆山昆錸貿易有限公司:光電產品之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。