【公告】安勤董事會決議召開一一二年股東常會
日 期:2023年03月29日
公司名稱:安勤 (3479)
主 旨:安勤董事會決議召開一一二年股東常會
發言人:陳宛寧
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)一一一年度審計委員會查核報告書
(3)一一一年度盈餘分配情形報告
(4)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無