【公告】安力-KY111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年05月26日

公司名稱:安力-KY (5223)

主 旨:安力-KY111年股東常會重要決議事項

發言人:王萬興

說 明:

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分配承認案,分配現金股利每股新台幣2.7元,

共計新台幣120,284,409元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司110年度營業報告書及合併財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司第六屆董事選舉案,共七席董事(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案。

通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。

通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。