【公告】安力-KY111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年05月26日
公司名稱:安力-KY (5223)
主 旨:安力-KY111年股東常會重要決議事項
發言人:王萬興
說 明:
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分配承認案,分配現金股利每股新台幣2.7元,
共計新台幣120,284,409元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第六屆董事選舉案,共七席董事(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案。
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。