【公告】安力-KY董事會決議召開股東會相關訊息

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年03月04日

公司名稱：安力-KY (5223)

主 旨：安力-KY董事會決議召開股東會相關訊息

發言人：王萬興

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告

(二)本公司110年度審計委員會查核報告

(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司110年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(五)本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告

(六)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及合併財務報表承認案

(二)本公司110年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(二)本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案

(三)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案

(四)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

(五)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第六屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(一)擬解除本公司新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

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13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自111年3月18日至

111年3月28日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓

安力國際股份有限公司。

(二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年4月26日至

111年5月23日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為111年5月20日。

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