【公告】安克董事會決議召開民國111年股東常會

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2022年02月18日

公司名稱:安克 (4188)

主 旨:安克董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:張文嵐

說 明:

1.董事會決議日期:111/02/18

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

(3)一一○年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(5)健全營運計畫執行情形、一○四年度現金增資資金運用進度、實際支用項目及洽

承銷商逐項評估支出金額合理性之評估結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案

(2)承認一一○年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無