【公告】宇隆董事會決議召開一一○年股東常會事宜(更新召集事由)

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日 期:2021年05月05日

公司名稱:宇隆 (2233)

主 旨:宇隆董事會決議召開一一○年股東常會事宜(更新召集事由)

發言人:劉信宏

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號

(臺中港科技產業園區管理處中港分處會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。

(三)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)

(六)本公司一○三年度現金增資計畫執行情形報告。

(七)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間為110年4月12日起至110年4月22日止,每日上午九時

至下午五時(星期例假日除外),受理提案處所:宇隆科技股份有限公司

(台中市梧棲區經二路59號,電話04-26575790)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(1)行使期間:自民國110年05月25日起至110年06月21日止

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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