【公告】宇環股東常會通過解除董事競業之限制案

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日 期:2021年07月01日

公司名稱:宇環 (3276)

主 旨:宇環股東常會通過解除董事競業之限制案

發言人:胡秀杏

說 明:

1.股東會決議日:110/07/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹

董事-胡秀杏

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經出席股東投票表決照案通過。

出席表決權數45,279,464權(含電子投票權數179,801)

表決結果如下:

贊成45.238,992權;佔總表決權數99.91%

反對12,143權;佔總表決權數0.02%

無效0權;佔總表決權數0.00%

棄權及未投票28,329權;佔總表決權數0.06%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹

董事-胡秀杏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹擔任

統盟(無錫)電子有限公司總經理

董事-胡秀杏擔任

志超科技(遂寧)有限公司董事及

志超科技(蘇州)有限公司董事及

統盟(無錫)電子有限公司董事及

祥豐電子(中山)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

志超科技(遂寧)有限公司:四川省遂寧市國家經濟技術開發區明星大道志

超路1號。

統盟(無錫)電子有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中三路160號

志超科技(蘇州)有限公司:江蘇省自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區

金芳路18號東坊創智園地C棟3樓3024室

祥豐電子(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高技術產業開發區沿東二路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:皆為經營印刷電路板之產銷。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無,

為法人代表。

12.其他應敘明事項:

董事-胡秀杏擔任CHI YAO LIMITED董事。