【公告】威強電董事會決議召開109年股東常會
日 期:2020年03月13日
公司名稱:威強電 (3022)
主 旨:威強電董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:陳怡蓉
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:新任董事競業禁止之解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂於民國109年04月06日起至民國109年
04月16日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)之
提名,凡有意提案及董事(含獨立董事)提名之股東務請於民國109年04月16日17時前送
(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆審查結果。請於信封封面上加註『
股東會提案及董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理提案處所:威強電工業電腦股份有限公司 財會部(地址:221新北市汐止區中興路
29號6樓)