【公告】威強電董事會決議召開109年股東常會

日 期:2020年03月13日

公司名稱:威強電 (3022)

主 旨:威強電董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:陳怡蓉

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報告案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:新任董事競業禁止之解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂於民國109年04月06日起至民國109年

04月16日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)之

提名,凡有意提案及董事(含獨立董事)提名之股東務請於民國109年04月16日17時前送

(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆審查結果。請於信封封面上加註『

股東會提案及董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理提案處所:威強電工業電腦股份有限公司 財會部(地址:221新北市汐止區中興路

29號6樓)