【公告】威宏-KY111年股東常會選舉第五屆董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2022年06月23日

公司名稱：威宏-KY (8442)

主 旨：威宏-KY111年股東常會選舉第五屆董事(含獨立董事)

發言人：許新居

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶

(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕

董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居

董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶

(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居

董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶

(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達

董事:邱大任

董事:許永洪

獨立董事:周昌湘

獨立董事:湯鵬縉

獨立董事:劉普揚

4.舊任者簡歷:

董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶

(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕/本公司董事長

董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居

/曜良實業股份有限公司董事長

董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶

(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/本公司總經理

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董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶

(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/本公司董事

董事:邱大任/大昇實業有限公司董事長

董事:許永洪/本公司董事

獨立董事:周昌湘/睿哲管理顧問有限公司總經理

獨立董事:湯鵬縉/健暘聯合會計師事務所會計師

獨立董事:劉普揚/台灣電容器製造廠股份有限公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶

(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕

董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居

董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶

(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居

董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶

(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達

董事:邱大任

董事:許永洪

獨立董事:劉普揚

獨立董事:吳杏珠

獨立董事:黃俊凱

6.新任者簡歷:

董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶

(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕/本公司董事長

董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居

/曜良實業股份有限公司董事長

董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶

(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/本公司總經理

董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶

(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/本公司董事

董事:邱大任/大昇實業有限公司董事長

董事:許永洪/本公司董事

獨立董事:劉普揚/台灣電容器製造廠股份有限公司顧問

獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師

獨立董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司資深業務副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶

(ETERNAL SUMMIT LTD)代表人：洪永裕/3,634,716股

董事:台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資專戶

(BROADWAY OCEAN INTERNATIONAL CORP.)代表人：蕭榮居/3,289,754股

董事:台北富邦受託保管全興股份有限公司投資專戶

(TOTAL BOOM CORP.)代表人：許新居/3,963,424股

董事:台北富邦受託保管寶森有限公司投資專戶

(WOOD TREASURE LIMITED)代表人：鄧宏達/6,570,463股

董事:邱大任/323,424股

董事:許永洪/759,400股

獨立董事:劉普揚/30,000股

獨立董事:吳杏珠/0股

獨立董事:黃俊凱/37,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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