【公告】威剛董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：威剛 (3260)

主 旨：威剛董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳靜慧

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告

(2)民國108年度營業報告

(3)民國108年度審計委員會查核報告

(4)本公司庫藏股執行情形報告

(5)本公司108年度募集公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表

(2)本公司民國108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」

(2)擬發行本公司限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為109/04/13~109/04/23，每日上午9點至下午5點，以本

公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。

(2)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提

案相關事宜。