【公告】威健董事會決議召開民國110年股東常會

日 期：2021年03月26日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：威健董事會決議召開民國一一○年股東常會

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告

(2)本公司一○九年度審計委員會審查報告

(3)報告本公司之背書保證金額情形

(4)報告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)報告一○九年度員工及董事酬勞分派情形

(6)報告一○九年度盈餘分派現金股利情形

(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文案

(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估

結果之關聯性及合理性。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案

(2)承認本公司一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事（含獨立董事及法人董事代表人）

競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:第10-11項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換