【公告】威健董事會決議召開民國一○九年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月27日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：威健董事會決議召開民國一○九年股東常會

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告

(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告

(3)報告本公司之背書保證金額情形

(4)報告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)報告一○八年度員工及董事酬勞分派情形

(6)報告一○八年度盈餘分派現金股利情形

(7)報告修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「董事會議事規範」部份條文案

(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估

結果之關聯性及合理性。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案

(2)承認本公司一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。

倘股東發燒達額溫37.3度者，應配合公司相關防疫措施。如因疫情影響而須變更股東會

開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

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