【公告】如興109年股東常會全面改選董事

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月30日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：如興109年股東常會全面改選董事

發言人：徐仲榮

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

陳仕修，如興股份有限公司董事長

恆興利豐有限公司代表人：徐仲榮，如興股份有限公司財務長

恆興利豐有限公司代表人：陳健豪，如興股份有限公司董事長特別助理

偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬，如興股份有限公司董事長特別助理

行政院國家發展基金管理會代表人：陳厚銘，臺灣大學國際企業學系暨研究所教授

孫瑒，如興股份有限公司總經理

獨立董事：

陳棠，南山產物保險股份有限公司董事長

林達佑，甲骨文資訊庫安全先進安全組經理

梁毅斌，KIDSGLOBAL INTERNATIONAL PTE LTD執行長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

偉豪投資股份有限公司代表人：陳仕修，如興股份有限公司董事長

行政院國家發展基金管理會代表人：陳宇紳，國立政治大學會計系教授

JDU Opportunities Limited代表人：孫瑒，如興股份有限公司總經理

興牛一投資股份有限公司代表人：中島健仁，代思有限公司(豐田汽車100%子公司)中國

事業總裁

偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬，如興股份有限公司董事長特別助理

偉豪投資股份有限公司代表人：徐仲榮，如興股份有限公司財務長

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獨立董事：

李弘錦，廣達電腦股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員

李文成，宇達法律事務所律師

李金定，律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

偉豪投資股份有限公司代表人：陳仕修 24,008,137股

行政院國家發展基金管理會代表人：陳宇紳 80,000,000股

JDU Opportunities Limited代表人：孫瑒 56,258,000股

興牛一投資股份有限公司代表人：中島健仁 66,502,221股

偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬 24,008,137股

偉豪投資股份有限公司代表人：徐仲榮 24,008,137股

獨立董事：

李弘錦 0股

李文成 0股

李金定 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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