【公告】好樂迪董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜。

日 期：2022年03月22日

公司名稱：好樂迪 (9943)

主 旨：好樂迪董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜。

發言人：李俊德

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一○年度董事會及董事會成員績效評估與酬金政策關聯性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)修正本公司「股東會議事規則」案。

(7)本公司辦理現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間

自民國111年4月8日至111年4月18日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠

孝東路5段293號4樓)，以111年4月18日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提

名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式

，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以備董事會

審查及回覆審查結果。