【公告】好德110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月22日

公司名稱：好德 (3114)

主 旨：好德一一○年股東常會重要決議事項

發言人：王昌惠(暫代)

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分

配案，分派股東現金股利新台幣70,896,000元(每股NT$1.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業

報告書及決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選全體董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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