【公告】奇偶董事會決議召開民國110年股東常會(更改會議時間)

日 期:2021年04月28日

公司名稱:奇偶 (3356)

主 旨:奇偶董事會決議召開民國110年股東常會(更改會議時間)

發言人:李建邦

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國110年04月12日起至民國110年04月22日止受理股東就本次股

東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年04月22日17時前送

達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:以書面方式郵寄受理:請於信封封面上加註『股東會提案函

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件』字樣,以掛號函件寄送。

受理地點:奇偶科技股份有限公司(地址:台北市內湖路一段246號9樓)。

2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收

到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢

(電話:02-2381-6288);惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公

告為主。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

自110年05月19日至110年06月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】

4.原本公司110年股東常會訂於110年06月18日上午九時舉行,更改為

110年06月18日上午十時召開,股東會地點及議程內容不變。(新增)