【公告】太醫111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月15日
公司名稱:太醫 (4126)
主 旨:太醫111年股東常會重要決議事項
發言人:王昱婷
說 明:
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案,
配發股東現金紅利新台幣326,700,000元(每股新台幣4.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事(含獨立董事),任期自111年7月1日起至114年6月30日止,
當選名單如下:
董事:鍾安婷、益德股份有限公司代表人許棠隆、益盛股份有限公司代表人江孟洸
獨立董事:張安佐、錢耀祖、詹志俊、林孟慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無