【公告】太空梭董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月27日

公司名稱:太空梭 (2440)

主 旨:太空梭董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:林子鑫

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:

本公司新竹廠-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司108年度營業報告。

2、監察人審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2、承認本公司108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、解除董事競業行為之限制案。

2、修訂本公司「公司章程」案。

3、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

4、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」

案。

6、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(一)受理持股百分之一以上之股東提案及獨立董事候選人提名期間為109/04/06

至109/04/16。

受理處所:太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。

(地址:新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號,電話:(03)5935588)。

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(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自民國109年

5月31日至6月27日止,請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁,依相關說明投票。

(網址:http://www.stockvote.com.tw)。

(三)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

(1)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使

表決權。

(2)股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程配戴,且配合量測體溫。

倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合公司相關防疫措施。

(3)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於公開資訊

觀測站之重大訊息公告。