【公告】太普高董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

日 期:2022年05月09日

公司名稱:太普高 (3284)

主 旨:太普高董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

發言人:侯景文

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。

(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2) 110年度營業報告。

(3) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(4) 110年辦理私募情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 討論私募方式辦理現金增資發行新股案。

(4) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)現場過戶請於111年04月28日(四)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理,

掛號郵寄者以111年04月28日郵戳為憑。

本公司股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址:10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288

(2)依公司法第172-1條規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)

受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:自111年04月23日起至111年05月03日十七時止。

受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司董事長室。

郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

及以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式。